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      第七屆監事會第三次會議決議公告

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      證券代碼:601699????????????? 股票簡稱:潞安環能?????????????? 公告編號:2021-044

      債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01

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      山西潞安環保能源開發股份有限公司

      第七屆監事會第三次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      一、監事會會議召開情況

      (一)本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      (二)本次會議通知和會議資料于2021813日以電子郵件方式發出。

      (三)本次監事會會議于2021825日上午11點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。

      (四)會議應到監事七人,實到監事七人,其中丁東先生、李冰江先生、吳克斌先生、王玥女士四名監事傳真表決。

      (五)本次會議由公司監事會主席肖亞寧先生主持。

      二、監事會會議審議情況

      本次監事會審議并通過了以下決議:

      (一)《關于審核公司二○二一年半年度報告的議案》

      監事會認為:公司《二○二一年半年度報告》的編制及審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的各項規定;其內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息從各個方面真實地反映出公司二○二一年半年度經營管理和財務狀況等事項;在提出本意見前,沒有發現參與本報告編制和審議的人員違反保密規定的行為。

      議案具體內容見公司2021年半年度報告及摘要。

      經審議,以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (二)《關于審議為子公司提供資金支持的議案》

      議案具體內容見公司2021045號《潞安環能關于為子公司提供資金支持的公告》。

      經審議,以同意6票、反對0票、棄權1票通過了該議案。

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      本公司監事會提醒廣大投資者謹慎決策投資,注意投資風險。

      特此公告。

      山西潞安環保能源開發股份有限公司監事會

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      香港AA三级久久三级

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