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證券代碼：601699????????????? 股票簡稱：潞安環能?????????????? 公告編號：2021-043

債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01

山西潞安環保能源開發股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次會議通知和會議資料于2021年8月13日以電子郵件方式發出。

（三）本次會議于2021年8月25日上午9點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。

（四）會議應到董事九人，實到董事九人，其中親自出席六人，傳真表決三人。

（五）本次會議由公司董事長王志清先生主持，公司三名監事列席了會議。

二、董事會會議審議情況

本次董事會審議并通過了以下決議：

（一）《關于審議二○二一年半年度報告的議案》

議案具體內容見公司2021年半年度報告及摘要。

經審議，以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

（二）《關于為子公司提供資金支持的議案》

議案具體內容見公司2021-045號《潞安環能關于為子公司提供資金支持的公告》。

經審議，以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

（三）《關于聘任公司副總經理的議案》

議案具體內容見公司2021-046號《潞安環能關于聘任副總經理的公告》。

經審議，以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

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本公司董事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。

特此公告。

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山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會?