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      第七屆董事會第三次會議決議公告

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      證券代碼:601699????????????? 股票簡稱:潞安環能?????????????? 公告編號:2021-043

      債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01

      山西潞安環保能源開發股份有限公司

      第七屆董事會第三次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      一、董事會會議召開情況

      (一)本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      (二)本次會議通知和會議資料于2021813日以電子郵件方式發出。

      (三)本次會議于2021825日上午9點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。

      (四)會議應到董事九人,實到董事九人,其中親自出席六人,傳真表決三人。

      (五)本次會議由公司董事長王志清先生主持,公司三名監事列席了會議。

      二、董事會會議審議情況

      本次董事會審議并通過了以下決議:

      (一)《關于審議二○二一年半年度報告的議案》

      議案具體內容見公司2021年半年度報告及摘要。

      經審議,以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (二)《關于為子公司提供資金支持的議案》

      議案具體內容見公司2021-045號《潞安環能關于為子公司提供資金支持的公告》。

      經審議,以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (三)《關于聘任公司副總經理的議案》

      議案具體內容見公司2021-046號《潞安環能關于聘任副總經理的公告》。

      經審議,以同意9票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

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      本公司董事會提醒廣大投資者謹慎決策投資,注意投資風險。

      特此公告。

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      山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會?

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      香港AA三级久久三级

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