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      關于選舉董事長、董事會下設各專門委員會委員等的公告

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      證券代碼:601699????????????? ?股票簡稱:潞安環能?????????????? 公告編號:2021-029

      債券代碼:143366?????????????? 債券簡稱 :17環能01

      山西潞安環保能源開發股份有限公司

      關于選舉董事長、董事會下設各專門委員會委員、監事會主席、監事會副主席的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      山西潞安環保能源開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021425日召開第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議,分別審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于董事會下設各專門委員會調整的議案》、《關于選舉肖亞寧先生為公司第七屆監事會主席的議案》、《關于選舉張國印先生為公司第七屆監事會副主席的議案》,相關情況公告如下:

      一.???? 選舉公司第七屆董事會董事長

      根據《公司法》及公司《章程》的相關規定,我公司董事長任期已經屆滿,須重新進行選舉。現選舉王志清先生為我公司第七屆董事會董事長。

      二.???? 調整公司第七屆董事會下設各專門委員會委員

      根據《公司法》、上海證券交易所《上市公司治理準則》的基本要求,結合公司董事會的換屆情況,對公司董事會各專門委員會成員進行如下調整:

      1、戰略投資委員會:董事王志清、董事王強和董事毛永紅為公司第七屆董事會戰略投資委員會成員,其中董事王志清擔任主任委員(召集人)。同時,公司戰略投資委員會組成人數調整為3-5人,并對《董事會戰略投資委員會實施細則》相應條款進行修訂。

      2、薪酬人事考評委員會:獨立董事李清廉、獨立董事武惠忠和董事呂維赟為公司第七屆董事會薪酬人事考評委員會成員,其中獨立董事李清廉先生擔任主任委員(召集人)。

      3、財務審計委員會:獨立董事趙利新、獨立董事李清廉和董事徐海東為公司第七屆董事會財務審計委員會成員,其中會計專業獨立董事趙利新擔任主任委員(召集人)

      三.???? 選舉公司第七屆監事會主席

      根據《公司法》及公司《章程》的相關規定,我公司第六屆監事會任期屆滿,經二○二一年第二次臨時股東大會選舉產生了第七屆監事會,現選舉公司監事張叢林先生為我公司第七屆監事會主席。

      四.???? 選舉公司第七屆監事會副主席

      根據《公司法》及公司《章程》的相關規定,我公司第六屆監事會任期屆滿,經二○二一年第二次臨時股東大會選舉產生了第七屆監事會,現選舉公司監事張國印先生為我公司第七屆監事會副主席。

      個人簡歷:

      王志清先生,博士,成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局漳村煤礦副礦長,公司漳村煤礦礦長,常村煤礦礦長,公司總經理,潞安集團副總經理、黨委副書記、紀委書記、專職黨委副書記、副董事長,山西省國資委黨委副書記,晉煤集團黨委常委、副書記、總經理;現任潞安化工集團黨委書記、董事長。

      肖亞寧先生,博士,成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局漳村礦綜采二隊副隊長、隊長、準備安裝隊書記、企管科副科長、科長、總工程師,公司漳村礦副礦長、漳村礦礦長,王莊礦礦長,潞安集團黨委常委、副總經理;現任潞安化工集團黨委委員、副總經理。

      張國印先生,碩士研究生,高級審計師。曾任潞安集團審計處綜合審計科副科長、科長,潞安新疆公司審計處處長、財務處處長,潞安集團審計中心副主任、主任、副總審計師、審計監督中心主任;現任潞安化工集團審計風控部部長。

      特此公告。

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      山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

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      香港AA三级久久三级

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