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      關于修改公司《股東大會議事規則》的公告

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      證券代碼:601699????????????? 股票簡稱:潞安環能?????????????? 公告編號:2021-030

      債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01

      山西潞安環保能源開發股份有限公司

      關于修改公司《股東大會議事規則》的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》及《上海證券交易所上市公司治理準則》等相關法律法規、規范性文件的相關規定,為進一步完善法人治理結構,優化公司治理機制,結合公司實際,擬對公司《股東大會議事規則》作出相應修訂。

      此案需提請股東大會審議,且在股東大會通過后生效。具體修訂內容如下:

      公司《股東大會議事規則》修正案

      條 款

      修改前

      修改后

      第一條

      為規范山西潞安環保能源開發股份有限公司(以下簡稱公司)行為,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《山西潞安環保能源開發股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定,制定本規則。

      為規范山西潞安環保能源開發股份有限公司(以下簡稱公司)行為,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規、部門規章、規范性文件及《山西潞安環保能源開發股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定,結合公司實際,制定本規則。

      第四條

      股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。

      公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告山西證券監督管理局和上海證券交易所(以下簡稱“證券交易所”),說明原因并公告。

      股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現《公司法》第一百條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。

      公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告山西證券監督管理局和上海證券交易所(以下簡稱“證券交易所”),說明原因并公告。

      第十五條

      召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

      召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

      公司在計算發出通知起始期限時,不包括會議召開當日。

      第二十條

      公司應當在公司住所地或《公司章程》規定的地點召開股東大會。

      股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開,并應當按照法律、行政法規、中國證監會或《公司章程》的規定,采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

      股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

      公司應當在公司住所地或《公司章程》規定的地點召開股東大會。發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

      股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開,并應當按照法律、行政法規、中國證監會或《公司章程》的規定,采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

      股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

      第二十三條

      股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。

      股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,并依照有關法律、法規及《公司章程》規定行使表決權。

      股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

      第二十四條

      股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

      股東出席股東大會時,應當依照法律法規及《公司章程》規定出示相關有效身份證明文件。股東委托代理人出席會議的,代理人還應當出具股東授權委托書。

      第三十一條

      股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

      股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露。

      公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

      公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司對征集投票權無最低持股比例限制。

      股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

      股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露。

      公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

      公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構,可以作為征集人,自行或者委托證券公司、證券服務機構,公開請求公司股東委托其代為出席股東大會,并代為行使提案權、表決權等股東權利。

      依照前款規定征集股東權利的,征集人應當披露征集文件,公司應當予以配合。

      禁止以有償或者變相有償的方式公開征集股東權利

      公開征集股東權利違反法律、行政法規或者中國證監會有關規定,導致公司或者股東遭受損失的,應當依法承擔賠償責任。

      第四十九條

      本規則所稱公告或通知,是指在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,公司可以選擇在中國證監會指定報刊上對有關內容作摘要性披露,但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公布。

      本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

      本規則所稱公告或通知,是指在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體上刊登有關信息披露內容公告或通知篇幅較長的,公司可以選擇在中國證監會指定報刊上對有關內容作摘要性披露,但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公布。

      本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和同一媒體上公告。

      同時,刪除“第五章監管措施”。公司對《股東大會議事規則》作出上述修改后,原《股東大會議事規則》條款和章節序號相應修改。

      公司于2021425日召開了第七屆董事會第一次會議,經全體董事審議,以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過了該修改條款。

      特此公告。

      山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會?

      2021426???? ?????

       
      香港AA三级久久三级

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