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證券代碼：601699????????????? 股票簡稱：潞安環能?????????????? 公告編號：2021-003
債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01
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山西潞安環保能源開發股份有限公司
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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
●監事申素利先生因工作原因未能出席本次會議，也未委托其他監事代為表決。
一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次會議通知和會議資料于2021年2月1日以電子郵件方式發出。
（三）本次監事會會議于2021年2月9日上午11點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。
（四）會議應到監事六人，實到監事五人，其中石汝欣先生、張宏中先生、李旭光先生、吳克斌先生四名監事傳真表決。
監事申素利先生因工作原因未能出席本次會議，也未委托其他監事代為表決。
（五）本次會議由公司監事會副主席李建文先生主持。
二、監事會會議審議情況
本次監事會審議并通過了以下決議：
（一）《關于審議為全資子公司慈林山煤業提供資金支持的議案》
議案具體內容見公司2021-004號《潞安環能關于為全資子公司提供資金支持的公告》。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（二）《關于全資子公司潞安焦化向金融機構申請貸款的議案》
議案具體內容見公司2021-005號《潞安環能關于全資子公司向金融機構申請貸款的公告》。
經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（三）《關于審議收購山西潞安金源煤層氣開發有限責任公司100%股權的議案》
議案具體內容見公司2021-006號《潞安環能關于收購股權暨關聯交易的公告》。
經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（四）《關于審議申請使用閑置自有資金購買結構性存款的議案》
議案具體內容見公司2021-007號《潞安環能關于使用閑置自有資金購買結構性存款的公告》。
經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
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本公司監事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。
特此公告。
山西潞安環保能源開發股份有限公司監事會
2021年2月10日