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      山西潞安環保能源開發股份有限公司 2021-003公告

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      證券代碼:601699????????????? 股票簡稱:潞安環能?????????????? 公告編號:2021-003

      債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01

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      山西潞安環保能源開發股份有限公司

      第六屆監事會第十八次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示:

      監事申素利先生因工作原因未能出席本次會議,也未委托其他監事代為表決。

      一、監事會會議召開情況

      (一)本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      (二)本次會議通知和會議資料于202121日以電子郵件方式發出。

      (三)本次監事會會議于202129日上午11點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。

      (四)會議應到監事六人,實到監事五人,其中石汝欣先生、張宏中先生、李旭光先生、吳克斌先生四名監事傳真表決。

      監事申素利先生因工作原因未能出席本次會議,也未委托其他監事代為表決。

      (五)本次會議由公司監事會副主席李建文先生主持。

      二、監事會會議審議情況

      本次監事會審議并通過了以下決議:

      (一)《關于審議為全資子公司慈林山煤業提供資金支持的議案》

      議案具體內容見公司2021-004號《潞安環能關于為全資子公司提供資金支持的公告》。

      此案需提請股東大會審議。

      經審議,以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (二)《關于全資子公司潞安焦化向金融機構申請貸款的議案》

      議案具體內容見公司2021-005號《潞安環能關于全資子公司向金融機構申請貸款的公告》。

      經審議,以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (三)《關于審議收購山西潞安金源煤層氣開發有限責任公司100%股權的議案》

      議案具體內容見公司2021-006號《潞安環能關于收購股權暨關聯交易的公告》。

      經審議,以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

      (四)《關于審議申請使用閑置自有資金購買結構性存款的議案》

      議案具體內容見公司2021-007號《潞安環能關于使用閑置自有資金購買結構性存款的公告》。

      經審議,以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

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      本公司監事會提醒廣大投資者謹慎決策投資,注意投資風險。

      特此公告。

      山西潞安環保能源開發股份有限公司監事會

      2021210

       
      香港AA三级久久三级

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