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      潞安環能二〇一四年年度報告

      重要提示

      一、?????????? 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

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      二、?????????? 未出席董事情況

      未出席董事職務

      未出席董事姓名

      未出席董事的原因說明

      被委托人姓名

      董事

      劉克功

      因公

      王志清

      獨立董事

      陳晉蓉

      因公

      張正堂

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      三、 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了 標準無保留意見的審計報告。

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      四、???? 公司負責人李晉平、主管會計工作負責人王志清及會計機構負責人(會計主管人員)王會波聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

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      五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

      ??? 根據第五屆董事會第五次會議決議,本公司擬以20141231日總股本230,108.40萬股為基數,向全體股東按每103股、派現金紅利0.35元(含稅),共計分配利潤77,086.314萬元,剩余未分配利潤結轉以后年度。

      ?

      六、 前瞻性陳述的風險聲明

      公司董事會報告中涉及未來計劃等前瞻性陳述,該計劃不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者注意投資風險。

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      七、????? 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

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      八、????? 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

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      詳情請點擊下載: 潞安環能二〇一四年年度報告


       
      香港AA三级久久三级

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